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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वित्तीय कार्रवाई कार्य बल गैर-शिकायत वाले न्यायालयों से छाया बैंकों के लिए निवेश के नियम

आरबीआई गैर-एफएटीएफ शिकायत वाले न्यायालयों से छाया बैंकों के लिए निवेश नियम

भारतीय गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में मॉरीशस से आने वाले निवेश को RBI बारीकी से देख रहा था

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के अनुपालन में नहीं रहने वाले नए निवेशकों को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) में 20% से कम मतदान शक्ति होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, गैर-एफएटीएफ आज्ञाकारी न्यायालयों के निवेशकों को अन्य देशों या क्षेत्रों के लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाएगा। “गैर-आज्ञाकारी एफएटीएफ न्यायालयों के नए निवेशकों के माध्यम से, चाहे वे मौजूदा एनबीएफसी में हों या सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन (कॉर) मांग रहे हों, उन्हें सीधे या परोक्ष रूप से निवेश में ‘महत्वपूर्ण प्रभाव’ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि लागू लेखांकन में परिभाषित किया गया है। मानकों, “आरबीआई ने कहा।

यह कदम केंद्रीय बैंक द्वारा 2018 में बुनियादी ढांचा वित्तपोषण फर्म के पतन से उत्पन्न उथल-पुथल को रोकने के लिए तथाकथित छाया ऋण देने के क्षेत्र में तंग, बैंक-जैसे विनियमन का प्रस्ताव करने के दिनों के बाद आया है।

RBI पिछले साल मॉरीशस से भारतीय गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में निवेश को करीब से देख रहा था और उसने NBFC द्वारा कई आवेदन खारिज कर दिए थे, क्योंकि यह द्वीप राष्ट्र के लिए उनके लिंक के कारण था।

सूत्रों ने कहा था कि आरबीआई एनबीएफसी के आवेदनों को इस आधार पर वापस कर रहा था कि प्रस्तावित एनबीएफसी इकाई की मूल इकाई को मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र में विनियमित या सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

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